Кінцеві бенефіціарні власники. Подаємо відомості держреєстратору

Кінцеві бенефіціарні власники. Подаємо відомості держреєстратору

Як і коли юрособи повинні подавати оновлені відомості про кінцевих бенефіціарних власників? Які документи треба подавати держреєстратору?Яку відповідальність передбачено за порушення порядку подання відомостей?  Новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі — Закон про фінмоніторинг), який набрав чинності…

FATCA вже в Україні. Що це означає?

FATCA вже в Україні. Що це означає?

Олександр Даниленко,  аудитор, головний редактор Інформація про податки та банківські рахунки стає дедалі прозорішою, а банківська таємниця, на думку багатьох експертів, перетворюється на формальність. Одним із локомотивів зазначених змін є США. Останніми роками Штати виступили з низкою ініціатив, серед яких чи не найвідомішою є Закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax…